"В Костроме будут судить трех человек за «незаконное обналичивание» биткоинов."
Полиция Костромы направила в суд уголовное дело «в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты», сообщается на сайте Управления МВД России по Костромской области. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, три человека, чьи имена не названы, «осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов». Сообщается, что следователи допросили 400 свидетелей и провели 30 экспертиз. В сообщении говорится, что для организации виртуального обменного сервиса эти люди оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, и затем через эти карты обменивали и переводили криптовалюту. Всего «фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей». МВД России Участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. Эта статья предполагает наказание за «осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере». Часть 2 относится к случаям, когда эти действия совершает организованная группа и/или преступник получает доход в «особо крупном размере» — от 9 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 1 млн рублей. По данным Coindance, недельный объем операций по покупке и продаже биткоинов за рубли на сайте LocalBitcoins в последние недели превышает 0,5 млрд рублей. Сейчас в России криптовалюты никак не регулируются законодательством, запрета на их обращение нет. Известно, что в Банке России уже готовят законопроект о налогообложении биткоинов (Bitcoin) и тестируют собственный токен. Регулятор предлагает считать криптовалюты, в том числе биткоин, цифровым товаром. Минфин России дорабатывает свои предложения по регулированию криптовалют, ведомство полагает, что их пользователи не должны быть анонимными. Законопроект об их легализации может быть представлен в Госдуме РФ в сентябре.